证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-080
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的真的、准确和竣工，莫得很是
记录、误导性表露或要紧遗漏。
相等教导：
刊行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“鸿路
转债”捏有东说念主可回售部分不祥沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东说念主
有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东说念主本次回售讨教业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日聚拢三十个往来日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，凭据《召募讲明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生
效。公司凭据《深圳证券往来所股票上市国法》《深圳证券往来所上市公司自律
监管领导第 15 号——可调养公司债券》等法律法例的联系规定以及《召募讲明
书》的干系商定，现将“鸿路转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售要求
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢
其捏有的可调养公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收
盘价野心，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价野心。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往来日须从转股价钱调整之后的第一个往来
日起从头野心。
本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，可调养公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度闲适后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度闲适回售条
件而可调养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并现实回售
的，该计息年度不应再期骗回售权，可调养公司债券捏有东说念主不可屡次期骗部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募讲明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调养公司债券票
面总金额；
i：指可调养公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讨教期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
野心可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据干系税收法律法例的联系规定，对于捏有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.225 元/张；对于捏有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质
可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权柄
“鸿路转债”捏有东说念主可回售部分不祥沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”捏有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步息争付款模式
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 15 号——可调养公司债券》
的干系规定，上市公司应当在闲适回售条件的次一往来日开市前流露回售公告，
尔后在回售期限定前每个往来日流露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、讨教技术、回售价钱、回售步调、付款步调、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讨教期首日的阻隔期限应当不提高 15 个往来日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的讨教期
期骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售讨教期内通过深交所往来系统进行回售讨教，回售讨教当日不错撤单。回售申
报照旧阐述，不可灭亡。若是讨教当日未能讨教见效，可于次日不时讨教（限申
报期内）。债券捏有东说念主在回售讨教期内未进行回售讨教，视为对本次回售权的无
条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已讨教回售的可调养公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售讨教业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述规定的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往来和转股
“鸿路转债”在回售期内将不时往来，但暂停转股，在归并往来日内，若 “鸿
路转债”捏有东说念主发出往来不祥转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规章措置肯求：往来不祥转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日
