证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－038
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的真确、准确和齐全，莫得造作记
载、误导性述说或要害遗漏。
畸形教导：
期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证
券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“隆华转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
来去和转股日前废除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
当性处置要求的，不成将所合手“隆华转债”转机为股票，特提请投资者轻柔不成转
股的风险。
风险教导：本次可转机公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”住手来去和转股
前的商场价钱存在较大互异，畸形提醒合手有东说念主真贵在限期内转股。如若投资者不成
在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面对亏本，敬请投资者真贵。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司
股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往畴昔的收盘价钱高于当期转股
价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）商定的有条件赎回条件，为裁汰公司财务用度及资金老本，经审
慎讨论，公司董事会甘心摆布“隆华转债”提前赎回权，并授权公司处置层崇拜后
续“隆华转债”赎回的一说念相办事宜。现将“隆华转债”提前赎回关系事项公告如
下：
一、可转机公司债券刊行上市情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可转机公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021
年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）遴荐通过深交所网上订价刊行的神气进行。认
购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所甘心，公司79,892.83万元可转机公司债券已于2021年8月23日起在深交
所挂牌来去，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可转机公司债券转股期限
字据《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等相干轨则和《召募诠释书》的
关系商定，本次可转机公司债券转股期限自可转债刊行收场之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个往畴昔（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。
（四）可转机公司债券转股价钱疗养情况
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于隆华转债转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2022-040）。
转债”转股价钱由原7.73元/股疗养为7.75元/股，疗养后的转股价钱于2022年8月2日
顺利。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现
的《对于隆华转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-056）。
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于隆华转债转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2023-052）。
月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于隆华转债转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2024-033）。
华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日顺利。
具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《关
于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于隆华转债转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2025-031）。
二、“隆华转债”有条件赎回条件建立情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》对有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
可转机公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意连续三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主合手有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前
的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱疗养日及之后的往畴昔按调
整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往畴昔的收盘价钱
不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发
《召募诠释书》中的有条件赎回条件。字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的相
关轨则，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回
一说念未转股的“隆华转债”。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，
“隆华转债”赎回价钱为100.22
元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主合手有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025
年9月1日）止的实质日期天数为33天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩合手有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
闭幕赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的合座“隆华转
债”合手有东说念主。
（三）赎回治安及本事安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔浮现一次赎回教导性公告，晓示“隆华转债”
合手有东说念主本次赎回的相办事项。
（2）“隆华转债”自2025年8月27日起住手来去。
（3）“隆华转债”自2025年9月1日起住手转股。
（4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回闭幕赎回登记日（2025
年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，
“隆华转
债”将在深交所摘牌。
（5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日
为赎回款到达“隆华转债”合手有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可
转机公司债券托管券商径直划入“隆华转债”合手有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回收场后7个往畴昔内，在中国证监会指定的信息浮现媒
体上刊登赎回成果公告和可转机公司债券摘牌公告。
（7）临了一个往畴昔可转机公司债券简称：Z华转债。
（四）盘考神气
四、公司控股鼓吹、实质边界东说念主、合手股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处置
东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来去“隆华转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、实质边界东说念主、合手股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在来去“隆华转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
转股文告。具体转股操作提议可转机公司债券合手有东说念主在文告前盘考开户证券公司。
最小单元为1股；归并往畴昔内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转机公司
债券合手有东说念主请求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股的可转机公
司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系轨则，在可转机公司债券合手有东说念主转股
当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转机公司债券余额以及该余额对应确当
期大意利息。
可于转股文告后次一个往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
可转机公司债券的法律见地书》；
赎回“隆华转债”的核查见地》。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十一日
